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컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
자금세탁방지제도 개요 및 고객확인 의무
과정소개
자금세탁방지제도 개요 및 고객확인 의무
학습목표
자금세탁방지제도 개요 및 고객확인 의무
교육대상
자금세탁방지제도 개요 및 고객확인 의무
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 20% | 80% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | - | - | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
강사소개
- 강사명
- 김강사
- 강사약력
現) 연세대학교 경영학과 교수
前) 뉴욕주립대학 조교수
前) 캘리포니아 주립대학 부교수
삼성그룹 고위경영자과정 담당 교수
오하이오주립대학교 경영학 박사
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 이해 |
| 2차시 | 자금세탁방지제도의 필요성 및 법적규제 |
| 3차시 | AML/CFT 국제적 동향 및 협력사례 |
| 4차시 | 고객확인의무의 개념과 필요성 |
| 5차시 | 고객확인의무 이행 절차 및 대상 |
| 6차시 | 고객확인의무 이행 |
| 7차시 | 고객확인을 위한 응대요령 |
| 8차시 | STR&CTR제도 |